“月亮島”網站苛沉經營“沉慶時時彩”“江西時時彩”“福彩3D罗列三金沙五分金沙分分等违法彩票網上来往

境表客服+三級網絡代庖,33.5億元的巨額資金,正在一個叫“月亮島”的網站上進出。9月4日,市公安局通報“4·13”造孽經營私彩案情況,該案於昨年4月立案,被公安部列為全國公安機關打擊整饬跨境網絡賭博不法“斷鏈行動”第二批督辦案件。歷時一年多偵查,目前21名闭键不法嫌疑人已悉數落網。

2017年头,市公安局經偵支隊正在事务中發現,本市灌雲籍人鐘某某(男,29歲)以设置QQ群、微信群及口口相傳等办法,組織多人上網登錄名為“月亮島”的網站或下載手機APP購買私彩,發展會員300余人,涉案金額2000余萬元。

依據《刑法批改案(六)》第六條規定,未經國家接受私行發行、銷售彩票,構成不法的,以造孽經營罪坐罪處罰。2017年4月13日,市公安局經偵支隊對鐘某某以涉嫌造孽經營不法立案偵查。同年8月1日,該案被公安部列為全國公安機關打擊整饬跨境網絡賭博不法“斷鏈行動”第二批督辦案件。

這是一齐表率的欺骗網絡平台私行發行、銷售彩票不法案件,偵辦此類案件正在我市尚屬首例。市公安局從經偵、網安等部門抽調老练力气組成專案組,正在公安部統一協調和相關部門配合下開展偵查。

經初查,“月亮島”網站闭键經營“重慶時時彩”“江西時時彩”“福彩3D”“摆列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等造孽彩票網上贸易,並豪爽抽取返點、分紅。這些造孽彩票開獎時間極短,為了吸引參與者購買,設定了較高賠率,輸贏數額極大,有的單注投注數十萬元,很受參與者追捧。

該網站運營骨干成員闭键有4人,客服8人,一、二、三級代庖數十人,造成一個運營骨干+境表客服+各級代庖為架構的溝通境內表、橫跨20個省(市)的“金字塔”不法體系。个中不法嫌疑人李某某(男,34歲,四川省巴中市通江縣人),系“月亮島”網站闭键老板、網站組織者。其余3名網站組織者羅某(男,33歲,四川省成城市人)、鄧某某(男,33歲,四川省巴中市人)、張某某(男,33歲,四川省巴中市人),分別兼任網站開發者、技術維護和財務人員。

不法嫌疑人李幼某(男,30歲,系李某某的弟弟),任網站境表窩點客服負責人。不法嫌疑人賈某某、任某、李某,均為中國籍正在境表的網站客服人員,同時正在境表又任用了4名越南籍女子擔任客服。

代庖人員中,一級代庖6人,下線200人以上的二級代庖15人,下線200人以上的三級代庖11人。正在一級代庖中,李某康(男,28歲,山西省臨汾市人)和以林某(男,37歲,廣東省揭陽市人)為代表的林氏三兄弟的下線佔該網站投注總數的近80%。我市的鐘某某為二級代庖,屬於該網站最大的代庖李某康“下線”。

警正大在偵查過程中發現,該不法團伙組織嚴密,分工明確,配備專業的技術研發、維護、營銷、財務團隊。按期購買他人注冊的手機卡和銀行卡,行使專用的通讯、網絡、闲扯东西,轉移贓款均行使購買的銀行卡,且經過地下錢庄幾經倒手,很難查清去处。網站一切租用境表服務器,且層層加密﹔境內網站維護人員也都租用境表VPN,且贸易IP進行多重偽裝跳轉。

為了躲藏打擊,該不法團伙於2016年下半年將平台運營窩點遷至東南亞某國,大部门骨干成員也竄至該國繼續從事違法不法活動。

該網站設有后台闲扯平台,專門用於拘束者调换運營以及網站技術服務等,纵然正在網站上闲扯,也都是用諸如“L”“Z”“D”“錢錢”“老板”等代號,從不提及姓和名字。

專案組民警先后赴廣東廣州、深圳,浙江杭州,四川成都、巴中,山西臨汾,上海、北京、重慶以及我省南京等地,查詢調取固定了十余家第三方付出平台及“月亮島”網站資料,涉及銀行賬戶、人員消息數據50萬余條,並梳理獲取7000余萬條其他涉案數據。

通過判辨和研判篩選,警方獲取了豪爽的証據质料,終於全数左右了“月亮島”網站平台的資金流入、流轉和流向等方面的情況。該不法團伙為逃避打擊,專門購買150余張銀行卡及欺骗地下錢庄進行轉款,正在全國十家第三方付出平台開設賬號進行資金周轉,金額广大,贸易頻繁,開戶以來贸易量達100余萬筆。

2018年4月3日下昼兩點半,警正大在境內表展開統一“收網行動”。國內成都、廣東、山西及連雲港抓捕組共抓獲9名嫌疑人,个中网罗正在成都的幾名主犯和連雲港的鐘某某等幾名代庖。境表4名正在東南亞某國的不法嫌疑人,同時經過境表、境內聯動事务,至4月14日也一切歸案。

連雲港闭键不法嫌疑人鐘某某的上線李某康,是直接聯系網站老板“錢錢”(李某某)的最大一級代庖,正在收網前赴澳門賭博,后向来潛藏澳門逃避抓捕。專案組派人赴澳門,連續多日蹲點守候、跟蹤偵查,最終告捷鎖定其正在澳門的落腳點。5月20日,李某康被澳門警方告捷抓獲,5月21日被押解回連。之后,警方又相繼抓獲7名涉案人員。

正在抓捕的同時,警方5個資金凍結組同步展開行動,凍結涉案第三方平台賬戶15個,涉案銀行卡709張,涉及27個省市的50余家銀行機構,共凍結資金2600余萬元。

目前查明,自2015年開始,“月亮島”網站便正在全國大举任用代庖,以微信、QQ等網絡宣傳以及口口相傳等办法發展下線。全國有廣東、廣西、山東、北京、上海、江蘇、四川、湖南、河南、浙江、河北、貴州、遼寧、甘肅、新疆、陝西、山西、北京等27個省市共17000余人,參與該網站私彩投注,涉案金額已達33.5億元,逐日投注額達400余萬元。个中2018年以來,投注1000萬元以上的玩家有8人,投注100萬以上的玩家有數十人,50-100萬元的玩家更是多不勝數,多人因為購買私彩導致巨額虧損。

“月亮島”網站的四名組織者中,李某某佔造孽獲利50%分紅,羅某佔30%分紅,其余兩人分別佔10%分紅。

目前,該案闭键嫌疑人一切到案,公安機關已追繳造孽所得1000余萬元。案件正正在進一步辦理中。(史衛平 譚曉平 李奇 葛海蓉)

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